News | Avvera

Set262019

Consiglio Nazionale Forense: pubblicate le Regole tecniche su valutazione del rischio di riciclaggio e adempimento semplificato di adeguata verifica

Antiriciclaggio, Home26 Settembre 2019

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, ha emanato le Regole tecniche a supporto dell’attività di adeguata verifica della clientela cui gli Avvocati sono tenuti ai sensi del Decreto legislativo 231/2007 ed il documento recante “Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con…

Set102019

Antiriciclaggio: ormai imminente la prima scadenza per le “comunicazioni oggettive”.

Antiriciclaggio, Home10 Settembre 2019

Il D. Lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati siano tenuti a trasmettere periodicamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) informazioni su operazioni a rischio individuate in base a criteri oggettivi. L’UIF, in data 28 marzo 2019, ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. La prima comunicazione, riguardante i mesi di aprile, maggio, giugno…

Set92019

Le prescrizioni del Garante in materia di trattamento di categorie particolari di dati

Home, Privacy9 Settembre 2019

In data 29 luglio 2019, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, così come previsto dall’art. 21, comma I del D.Lgs. 101/2018. Il provvedimento in esame, emanato a conclusione della consultazione pubblica avviata nel dicembre 2018 e che riprende…

Set52019

Provvedimento del Garante in tema di Data Breach

Home, Privacy5 Settembre 2019

Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento “Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)” del 30 luglio 2019, ha inteso – in un’ottica di semplificazione del corretto adempimento degli obblighi amministrativi posti in capo al titolare del trattamento – intervenire su tempistiche ed informazioni da fornire…

Ago72019

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio, Home7 Agosto 2019

Banca d’Italia con il Provvedimento del 30 luglio 2019 ha emanato le nuove Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto…

Lug242019

Differimento al 1° gennaio 2020 dell’applicazione delle Regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Antiriciclaggio, Home24 Luglio 2019

Il giorno 18 luglio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso noto, attraverso l’informativa n. 68/2019, che il termine a partire dal quale ritenere vincolanti le Regole tecniche sull’antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di gennaio 2019 è stato posticipato al…

Lug172019

Prime considerazioni sulle linee guida emanate dall’EDPB sui sistemi di videosorveglianza

Home, Privacy17 Luglio 2019

L’European Data Protection Board ( in seguito “EDPB”) in data 10 luglio 2019 ha adottato le linee guida sul trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza (Guidelines 3/2019 on the processing of personal data through video devices). Qui di seguito i principali punti toccati dal Board. Innanzitutto, l’EDPB afferma in via principale come un…

Lug152019

Maxi multa a British Airways per violazione del GDPR

Home, Privacy15 Luglio 2019

In linea con quanto già disposto per il data breach del Gruppo Marriot, l’Information Commissioner’s Office (ICO), ovvero l’autorità garante inglese, si è resa nuovamente attiva nell’attività sanzionatoria in materia GDPR, annunciando la volontà di sanzionare la compagnia aerea British Airways per una somma pari ben a 204 milioni di euro. La vicenda nasce nell’ottobre…

Lug152019

Il gruppo Marriot rischia una sanzione di 110 milioni di Euro dal Garante Inglese

Home, Privacy15 Luglio 2019

L’Information Commissioner’s Office (ICO), l’equivalente del Garante privacy Italiano, ha diramato un comunicato stampa in cui dichiara le sue intenzioni di sanzionare la società Marriott – ovvero la più grande catena alberghiera del mondo – per una cifra pari a 110 milioni euro per violazione della normativa europea in materia di dati personali. La sanzione…

Lug102019

Parere favorevole del Garante privacy in materia di Sistema informativo del Reddito di cittadinanza

Home, Privacy10 Luglio 2019

Grazie ad un provvedimento del 20 giugno scorso, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero del lavoro inerente al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (Rdc). Nell’ambito di tale Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Reddito di cittadinanza, una presso l’ANPAL,…