Regole tecniche su valutazione del rischio di riciclaggio e adempimento semplificato di adeguata verifica

Consiglio Nazionale Forense: pubblicate le Regole tecniche su valutazione del rischio di riciclaggio e adempimento semplificato di adeguata verifica

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Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, ha emanato le Regole tecniche a supporto dell’attività di adeguata verifica della clientela cui gli Avvocati sono tenuti ai sensi del Decreto legislativo 231/2007 ed il documento recante “Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con…

Antiriciclaggio prima scadenza per le comunicazioni oggettive

Antiriciclaggio: ormai imminente la prima scadenza per le “comunicazioni oggettive”.

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Il D. Lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati siano tenuti a trasmettere periodicamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) informazioni su operazioni a rischio individuate in base a criteri oggettivi. L’UIF, in data 28 marzo 2019, ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. La prima comunicazione, riguardante i mesi di aprile, maggio, giugno…

Le prescrizioni del Garante in materia di trattamento di categorie particolari di dati

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In data 29 luglio 2019, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, così come previsto dall’art. 21, comma I del D.Lgs. 101/2018. Il provvedimento in esame, emanato a conclusione della consultazione pubblica avviata nel dicembre 2018 e che riprende…

Provvedimento del Garante in tema di Data Breach

Provvedimento del Garante in tema di Data Breach

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Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento “Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)” del 30 luglio 2019, ha inteso – in un’ottica di semplificazione del corretto adempimento degli obblighi amministrativi posti in capo al titolare del trattamento – intervenire su tempistiche ed informazioni da fornire…