Il Garante per la protezione dei dati personali belga ha sanzionato un commerciante locale che richiedeva per l’emissione di una carta fedeltà il documento d’identità elettronico dell’interessato. La sanzione, dell’ammontare di 10.000€, scaturiva dal reclamo di un interessato che, rifiutandosi di presentare la sua carta d’identità, si era offerto di inviare al commerciante i suoi…
Il giorno 3 ottobre 2019, al fine di dare attuazione alla direttiva 2018/843/UE (V direttiva antiriciclaggio), il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e 92 del 25 maggio 2017. Il testo, che tiene conto dei pareri espressi dal Garante per…
Isabella Alessandrucci – Avvera.s.r.l. Il 22.9.2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 105/2019 che definisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Entro quattro mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, in esso inclusi, scelti tra quelli che svolgono una funzione…
L’UODO, l’autorità polacca per la protezione dei dati personali, ha annunciato di aver sanzionato per 645.000 euro un importante negozio online. L’informazione è stata ripresa anche dal sito dell’European Data Protection Board (il garante europeo per la protezione dei dati). Il provvedimento sanzionatorio è dovuto alle rilevazioni effettuate dall’autorità polacca a seguito dalla notifica di…
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, ha emanato le Regole tecniche a supporto dell’attività di adeguata verifica della clientela cui gli Avvocati sono tenuti ai sensi del Decreto legislativo 231/2007 ed il documento recante “Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con…
Il D. Lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati siano tenuti a trasmettere periodicamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) informazioni su operazioni a rischio individuate in base a criteri oggettivi. L’UIF, in data 28 marzo 2019, ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. La prima comunicazione, riguardante i mesi di aprile, maggio, giugno…
In data 29 luglio 2019, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, così come previsto dall’art. 21, comma I del D.Lgs. 101/2018. Il provvedimento in esame, emanato a conclusione della consultazione pubblica avviata nel dicembre 2018 e che riprende…
Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento “Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)” del 30 luglio 2019, ha inteso – in un’ottica di semplificazione del corretto adempimento degli obblighi amministrativi posti in capo al titolare del trattamento – intervenire su tempistiche ed informazioni da fornire…
Banca d’Italia con il Provvedimento del 30 luglio 2019 ha emanato le nuove Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto…
Il giorno 18 luglio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso noto, attraverso l’informativa n. 68/2019, che il termine a partire dal quale ritenere vincolanti le Regole tecniche sull’antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di gennaio 2019 è stato posticipato al…